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金谷源控股股份有限公司公告(系列)|公司|有限|股份

发布日期:2019-09-12 08:47

        

        

        
        

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          使结合编码:000408 使结合缩写词:*ST 金源 公报编号:2016-33

          金谷源控股使加入股份有限公司

          六度音程届董事会次货十八次降神会产生公报

          公司及董事会知情人身份担保获得、真实和完整性,然后撒种机的少许虚伪记载、给错误的劝告性宣称或得意地失误的责备。

          一、董事会降神会

          金谷源控股使加入股份有限公司(以下缩写词"本公司")六度音程届董事会次货十八次降神会关照及发稿于2016年7月21日以专人服现役的性的、向董事发送电子邮件和打电话关照,降神会于2016年7月28日以现场公认加教训公认的方法召集。七名董事应列席降神会,六位董事列席了降神会,进入,孤独董事胡国强未列席降神会,未付托倚靠孤独董事开票。降神会由公司董事长邢福力教员掌管。。这次降神会的召集顺序适合有关规则。

          二、董事会慎重境况

          (一)慎重经过下去提议D董事会的建议

          按照六度音程届董事会任期,必要新的提议。主要成分《公司条例》、《公司条例》等有关规则,经董事会任命,赞成任命肖永明教员、曹邦军教员、王聚宝教员、马福强教员、肖瑶教员、郑钜夫教员为第七届董事会非孤独董事申请求职者;任命王卫国教员、亓昭英举止文雅且有教养的女子、姚焕然教员为公司第七届董事会孤独董事申请求职者。

          本建议孤独董事申请求职者的供职资历需深圳使结合买卖所复核无异议后方可提请公司同伴大会慎重(申请求职者简历见附件)。

          公认终结:六票赞成,0票反,0票弃权

          (二)慎重经过了《下去延年益寿公司这次非裸体发行产生有效期及延年益寿同伴大会认可董事会实施这次买卖相干安排限期的建议》

          经公司六度音程届董事会次货十一次降神会及公司2015年度次货次暂时同伴大会产生慎重经过了《公司得意地资产使接受及发行使加入购得资产并募集成套资产暨相干买卖的建议》及《下去提请同伴大会认可董事会实施这次买卖相干安排的建议》,主要成分在前的降神会产生,眼前公司募集成套融资非裸体发行产生的有效期及同伴大会对董事会的认可限期一会儿服满,现拟将公司这次非裸体发行产生及同伴大会对董事会认可限期延缓5个月,自本建议经公司同伴大会慎重经过之日起算。鉴于董事会在航换届提议,届期在前的同伴大会对董事会的认可将由第七届董事会持续完成,认可愿意的持续性。

          公认终结:六票赞成,0票反,0票弃权

          (三)慎重经过了《下去召集2016年度最初暂时同伴大会的建议》

          公司定于2016年8月18日召集 2016年度最初暂时同伴大会。

          公认终结:六票赞成,0票反,0票弃权

          过去的(1)、(二)提案该当查阅最初暂时同伴大会。。

          特意地关照。

          金谷源控股使加入有限董事会

          2016年7月29日

          金谷源控股使加入股份有限公司

          第七届董事会申请求职者简历

          肖永明教员,1964年7月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,两年制师范学校学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长;1996年1月至2001年12月任青海省格尔木小小菜馆行政经理。格尔木赞格钾肥股份有限公司义不容辞的董事长、青海藏阁授予股份有限公司完成董事、四川永红工商业股份有限公司完成董事、青海中豪加油神秘的变化工业股份有限公司完成董事、西藏中力工商业股份有限公司董事长、西藏中汇工商业股份有限公司董事长、西藏斑龙铜业股份有限公司董事长。

          肖永明教员考虑公司228股,411,382股,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          曹邦军教员,1944年8月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,学会本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部次货铁路局四个公共工程部门操作;1976年7月至1994年5月任四川爆燃式发动机厂操作、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油发动机使加入股份有限公司董事、副董事长、董事长、副行政经理、常务副行政经理;1998年2月至2001年10月任四川峨眉山柴油发动机成环形股份有限公司董事、副行政经理;2001年4月至2008年5月任四川形势光电现象使加入股份有限公司董事、董事长、副董事长。义不容辞的格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副行政经理。

          曹邦军教员未考虑本公司使加入,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          王聚宝教员,1964年7月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,退职默想生的学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲演人、教务科长;1993年至1998年任格尔木昆仑糖衣陷阱代理人、用头顶;1996年至2001年占领格尔木钾镁厂法度顾问;2001年至2004年任青海巨额的成环形股份有限公司副董事长、法度顾问;2003年至2009年供职于山东巨额的神秘的变化工业湿粪股份有限公司、青海昆仑镁盐股份有限公司、青海昆仑授予生长股份有限公司、青海昆仑矿业股份有限公司、青海巨额的成环形股份有限公司。义不容辞的格尔木藏格钾肥股份有限公司董事兼副行政经理、西宁仲裁协商会议担任裁判、青海昆仑授予生长股份有限公司董事。

          王聚宝教员未考虑本公司使加入,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          马福强教员,1974年4月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,约束学历。1997年至2004年供职于青海麸酪素使加入股份有限公司财务处。2005至2011年任格尔木藏格钾肥股份有限公司财务经理、财务总监。义不容辞的格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、青海藏格授予股份有限公司财务总监、青海中浩加油神秘的变化工业股份有限公司财务负责人、格尔木藏格兴恒授予股份有限公司财务负责人、青海格尔木乡村商业倾斜飞行使加入股份有限公司董事、乐都县乡村信用协调联社理事、青海西宁乡村商业倾斜飞行使加入股份有限公司董事。

          马福强教员未考虑本公司使加入,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          肖瑶教员,1990年3月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,本科学历。义不容辞的格尔木藏格钾肥股份有限公司董事兼行政经理、安岳县崖羊耕种默想生长公司完成董事、现在称Beijing京都国际商事航空股份有限公司董事、成都世龙工商业股份有限公司董事、四川省永鸿工商业股份有限公司监事。

          肖瑶教员未考虑本公司使加入,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          郑钜夫教员,1987 年出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,本科学历,曾供职于江苏倾斜飞行现在称Beijing分行、曾任金谷源首饰贸易股份有限公司的法定代理人;自2012年11月到现在为止任本公司董事,义不容辞的金谷源控股使加入股份有限公司财务总监。

          郑钜夫教员未考虑本公司使加入,与公司或其控股同伴及现实把持人不存在相干相干,与考虑公司百分之五过去的使加入的同伴、现实把持人当中不存在相干相干,未受过中国1971证监会及倚靠有关部门的行政处分,逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          王卫国教员,1951年5月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,默想生的学历、博士学位,教学衔。1985年1月至1994年4月任西南政法学会法度系讲演人、副教;1994年4月至2014年7月任中国1971政法学会民商节约法学院教,院长;义不容辞的中国1971政法学会民商节约法学院教,山西使结合使加入股份有限公司孤独董事、格尔木藏格钾肥股份有限公司孤独董事。

          王卫国教员未考虑本公司使加入,与公司或其控股同伴及现实把持人不存在相干相干,与考虑公司百分之五过去的使加入的同伴、现实把持人当中不存在相干相干,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分,逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          亓昭英举止文雅且有教养的女子,1964年8月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,学会专科学历,最高年级的技师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院(原神秘的变化工业部连云港神秘的变化矿业师范学校)教员;1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计默想院(原神秘的变化工业部神秘的变化工业矿区设计默想院)技师、最高年级的技师;2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐开车技术心脏最高年级的技师、办公楼用头顶。2006年2月至2016年3月任中国1971天然盐工业协会钾盐(肥)工业扩大某人的兴趣通讯心脏用头顶、常务副秘书长。2015年6月到现在为止任全国湿粪与壤同流换热剂正常化协商会议钾肥扩大某人的兴趣专员。2016年1月至2016年7月任中国1971天然盐工业协会中微型元件肥工业扩大某人的兴趣秘书长。2016年5月到现在为止任中国1971使惊呆联合会农化服现役的办公楼副秘书长。2016年7月到现在为止任中国1971神秘的变化工业学会化肥专业协商会议专员。义不容辞的格尔木藏格钾肥股份有限公司孤独董事。

          亓昭英举止文雅且有教养的女子未考虑本公司使加入,与公司或其控股同伴及现实把持人不存在相干相干,与考虑公司百分之五过去的使加入的同伴、现实把持人当中不存在相干相干,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分,逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          姚焕然教员,1958年2月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,本科学历,最高年级的会计学人员,中注协首批较年长者知情人(执业)。1984年8月至1993年12月地矿部陕西最早水文地质工程地质学产生大队会计学、掌管会计学、财务规划科科长;1993年12月至2005年10月岳华会计学人员事务所用头顶会计学人员、董事、副行政经理、最高年级的合作关系人;2008年5月至2014年5月任中药成环形制药工业使加入股份有限公司孤独董事。义不容辞的信永中和会计学人员事务所(特别普通合作关系)审计合作关系人、西安天和国防部技术使加入股份有限公司孤独董事、威海广泰空港容易使加入股份有限公司孤独董事、格尔木藏格钾肥股份有限公司孤独董事。

          姚焕然教员未考虑本公司使加入,与公司或其控股同伴及现实把持人不存在相干相干,与考虑公司百分之五过去的使加入的同伴、现实把持人当中不存在相干相干,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分,逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          使结合编码:000408 使结合缩写词:金谷源 公报编号:2016-34

          金谷源控股使加入股份有限公司

          六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一次降神会产生公报

          本公司及中西部及东部各州的县议会知情人身份担保获得通讯揭露愿意的的真实、真实和完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性宣称或得意地失误。

          一、中西部及东部各州的县议会降神会召集境况

          金谷源控股使加入股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一次降神会于 2016 年 7 月 21 日以以书面身材或副本身材服现役的性的给入席监事并于 2016 年 7 月 28 日在公司降神会室召集,应到监事 3 人,实到 3 人。降神会由公司中西部及东部各州的县议会主席赵平安掌管。这次降神会召集适合《公司条例》与《公司条例》的规则。 二、中西部及东部各州的县议会降神会慎重境况

          主要成分《公司条例》和《公司条例》的有关规则,公司中西部及东部各州的县议会拟举行换届提议, 公司第七届中西部及东部各州的县议会由 3 名监事结合(进入职工代表监事一名),本届中西部及东部各州的县议会任命邵静举止文雅且有教养的女子、侯宣明教员为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者。经公司 2016 年最初职工代表大会提议,选举李广军教员为职工代表监事。(监事申请求职者简历见附件)

          公认境况:赞成 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

          本建议须经同伴大会慎重经过。

          特意地关照

          金谷源控股使加入股份有限公司中西部及东部各州的县议会

          2016年7月29日

          金谷源控股使加入股份有限公司

          六度音程届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者简历

          邵静举止文雅且有教养的女子,1962年1月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,学会本科学历。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学教员;1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记;1987年10月至1995年9月供职于攀钢成环形公司钢城集会控股公司;1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花上等旅社(攀星上等旅社)行政经理助手、副行政经理;2005年3月至2006年12月任四川卓绝税务师事务所股份有限公司项目管理人;2007年1月至2012年12月任四川中源农业产生资料股份有限公司审计员。格尔木藏格钾肥股份有限公司义不容辞的监事、中西部及东部各州的县议会主席,成都石龙工商业股份有限公司监事。

          邵静举止文雅且有教养的女子不考虑公司使加入,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          侯宣明教员,1979年8月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,高中学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥股份有限公司供电科科长、供电心脏用头顶。格尔木藏格钾肥股份有限公司义不容辞的监事、供电心脏用头顶。

          申请求职者明教员不考虑公司使加入,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

          李广军教员,1967年4月出生的,中国1971国籍,无无穷庇护权,两年制师范学校学历。1986年至1992年在山东柳琴酃县化肥装置支持研究会产生任务。黑龙江大庆石油管理局煤气管道焊、成立和防守。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限责备公司支持研究会产生管理任务。1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限责备公司支持研究会产生管理任务。格尔木藏格钾肥股份有限公司义不容辞的监事、六研究会用头顶。

          李广军教员未考虑本公司使加入,未受到中国1971证监会等有关部门或使结合买卖所的处分, 逗留公司条例和倚靠相干法度、法度法规必要使适应的服现役的使适应。

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